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  1. #1
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    Diretor da TelexFree tentou fugir dos EUA com US$ 38 milhões

    Durante uma busca feita na sede da TelexFree em Marlborough, no estado americano de Massachussetts, policiais surpreenderam o diretor financeiro da empresa, Joseph Craft, numa tentativa de fugir com inúmeros cheques destinados aos donos da empresa, James Merrill e Carlos Wanzeler. O valor total da apreensão chegou a 38 milhões de dólares. A Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, foi a autora do pedido de busca e apreensão. Segundo a SEC, todos os bens da empresa foram congelados, mas os valores são mantidos em sigilo pelo governo americano.

    Autoridades americanas acusaram a TelexFree dos Estados Unidos de formação de pirâmide e fraude no início da semana passada. A empresa era o grande veículo de operação da matriz brasileira, também investigada por de formação de pirâmide, depois que suas operações locais foram bloqueadas pela Justiça do Acre. A TelexFree Brasil passou a ensinar aos chamados 'divulgadores', ou seja, as pessoas que aderiam ao esquema, formas de aplicar dinheiro na empresa nos Estados Unidos e obter ganhos. No início do ano, a TelexFree americana transferiu dinheiro ao Brasil por meio de patrocínio ao clube de futebol Botafogo. Depois do pedido de falência e das acusações, o clube alvinegro avalia retirar o logo da empresa da camisa.

    O processo conduzido pela SEC acusa de fraude o americano James Merrill, presidente da empresa, e os brasileiros Carlos Wanzeler e Sanderley Rodrigues de Vasconcelos. Os quatro maiores divulgadores também não saíram ilesos no processo: Steven M. Labriola, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby e Faith R. Sloan. Craft, o diretor capturado em fuga, também é acusado de fraude.

    O esquema da TelexFree tinha como alvo imigrantes brasileiros e latino-americanos. Devido à grande adesão da população da República Dominicana ao negócio, as autoridades do país também processaram a empresa por formação de pirâmide, nesta terça-feira. A estimativa é que, no mundo todo, o esquema tenha drenado 1 bilhão de dólares de divulgadores.
    http://veja.abril.com.br/noticia/eco...r-com-us-38-mi

  2. #2
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    EUA afirmam que TelexFree é pirâmide e arrecadou US$ 1 bi no mundo

    A Divisão de Valores Mobiliários da Secretaria de Estado de Massachusetts, onde a TelexFree está sediada, descreveu em um longo documento de 50 páginas como a empresa pode ser facilmente identificada como um esquema de pirâmide financeira. Divulgado nesta terça-feira, o documento pede que a empresa pague uma multa (a ser definida) pelas práticas fraudulentas e que ressarça todos os investidores que tiveram prejuízos no Estado americana.

    "A TelexFree é apenas um velado esquema de pirâmide financeira cujo foco foi a comunidade de trabalhadores dos Estados Unidos e do Brasil", assinou o representante principal da Secretaria, Patrick Ahearn. O texto ainda traz a informação de que apenas no Estado americano a empresa chegou a levantar aproximadamente 90 milhões de dólares com divulgadores. No mundo todo, em especial nesses dois países, a empresa arrecadou 1 bilhão de dólares. A TelexFree está sob investigação desde o ano passado por prática de pirâmide no Brasil, com os bens bloqueados e impedida de funcionar por uma decisão da Justiça do Acre.

    "Apesar do capital ser impressionante, as operações da TelexFree são insustentáveis, sem um fluxo contínuo de capital novo", diz o relatório. "A base financeira da empresa é o recrutamento de novos membros e a postagem de anúncios na internet e não a venda de serviços de telecomunicação por Voip", acrescenta para, em seguida, descrever o esqueleto dessa pirâmide. "Mesmo sem ter de vender um Voip, o participante tem um retorno garantido de 200% a 250%."

    Em 2012 e 2013, a TelexFree comercializou 4.845.576 de programas Voip, rendendo pouco mais de 238,39 milhões de dólares, um faturamento bem menos substancial do que a entrada de novos participantes. "O fundador da TelexFree, Calor Wanzeler, contudo, não conseguiu identificar o número de Voips vendidos para pessoas que não são divulgadoras", diz o texto, considerado esse mais um indício do esquema fraudulento.

    No texto consta ainda o destaque para a participação de um divulgador em especial, Sann Rodrigues, que já fui acusado de prática de pirâmide nos EUA em 2006.

    Vale ainda ressaltar que a autoridade americana descobriu que Carlos Costa, diretor da Ympactus (nome real da subsidiária brasileira da TelexFree) embolsou 3 milhões de dólares no ano passado quando vendeu sua participação no grupo americano.

    "As operações da TelexFree tornaram-se um risco que as instituições financeiras não estão mais dispostos a suportar", finaliza o sumário do estado americano.
    http://veja.abril.com.br/noticia/eco...-1-bi-no-mundo

  3. #3
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    Polícia britânica alertou população para fraude da TelexFree

    As polícias das ilhas de Jersey e Guernsey, que fazem parte da Coroa Britânica, emitiram um alerta à população local para um potencial esquema de fraude da TelexFree, que é investigada no Brasil por suspeita de pirâmide financeira. Segundo nota publicada no site da polícia de Jersey, o esquema foi detectado na comunidade de habitantes de originários da Ilha da Madeira, de colonização portuguesa.

    "A polícia de Jersey sabe que os habitantes têm sido abordados a 'investir' no esquema, mas ainda não foram reportadas vítimas de fraude", informa a nota. As autoridades recomendam que aqueles que tenham colocado dinheiro na TelexFree entrem em contato com a delegacia de crimes financeiros da ilha ou com a sede da polícia. Em Portugal, autoridades também alertaram a população sobre a TelexFree, mas, segundo a TV estatal do país, 16% da população já se tornou "divulgadora" da empresa.

    No Brasil, a TelexFree está impedida de operar desde junho do ano passado. Os bens da empresa, estimados em 600 milhões de reais, seguem bloqueados pela Justiça do Acre. Contudo, brasileiros têm sido induzidos a aderir aos pacotes da empresa no exterior, onde suas atividades se mantêm por meio da TelexFree International, à qual a empresa brasileira investigada por formação de pirâmide é filiada. No início deste ano, a TelexFree International fechou um contrato de patrocínio milionário com o Botafogo, que foi criticado por associar a marca do clube a uma empresa suspeita de irregularidades.

    Investigação — A operação da TelexFree no Brasil foi bloqueada após uma força-tarefa de Ministérios Públicos apurar irregularidades em inúmeras empresas que praticam o chamado "marketing multinível", que consiste na remuneração dos vendedores com base não só na venda direta de produtos, mas também na quantidade de novos vendedores que conseguem trazer para a empresa. No caso da TelexFree, os vendedores são chamados de divulgadores.

    A empresa alega que comercializa, tanto no Brasil como no exterior, um sistema de telefonia via internet, de tecnologia Voip (Voice Over Internet Protocol). O problema detectado pelo Ministério Público é que a maior parte da receita da empresa não é proveniente da venda de produtos, e sim do fato de os "divulgadores" investirem dinheiro no negócio sem ao menos vender qualquer tipo de plano Voip. Em 2013, o site de VEJA conversou com diversos divulgadores que sequer haviam usado o sistema Voip. Seu trabalho consistia em investir na empresa e passar o dia postando mensagens em sites da internet e redes sociais chamando novas pessoas para aderir à TelexFree. "O dinheiro dos novos entrantes era direcionado para pagar o lucro dos que entraram primeiro, daí o nome de pirâmide. Esse tipo de negócio é insustentável no longo prazo", explicou o procurador Hélio Telho, do MP de Goiás.
    http://veja.abril.com.br/noticia/eco...e-da-telexfree

  4. #4
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    Isso ae me lembrou um pouco o breaking bad heheheheh
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  5. #5
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    Tremenda injustiça com o Breaking Bad. Mr. White contribuiu em um projeto de pesquisa que ganhou o Prêmio Nobel e fabricava produto de qualidade inigualável. Não é bem o caso da quadrilha ...

  6. #6
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    Citação Postado originalmente por 5ms Ver Post
    Tremenda injustiça com o Breaking Bad. Mr. White contribuiu em um projeto de pesquisa que ganhou o Prêmio Nobel e fabricava produto de qualidade inigualável. Não é bem o caso da quadrilha ...
    Isso é verdade huauahuahauhau
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  7. #7
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    já aparecem pessoas gritando dizendo que a telexfri paga sim e que ficaram ricos com ela...

  8. #8
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    Conversei com uma pessoa ontem que falou ter faturado uns 2k num mês sem ter ninguém abaixo.
    E em um outro esquema ( global-unity.net ), ele tem 15 contas avaliadas em US$ 2k cada uma. O fato é que tá tudo fora e o dinheiro está flutuando hehe.

    Tenso.
    Alexandre Silva Hostert

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